Выдал 78 незаконных займов: на севере Казахстана осудили предпринимателя
За незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность в Северо-Казахстанской области суд приговорил мужчину к 2 годам ограничения свободы, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. «Департаментом АФМ по СКО в ходе следствия установлены обстоятельства 78 эпизодов незаконной выдачи займов. Как правило, заемщиками становились граждане, остро нуждавшиеся в денежных средствах и не имевшие возможности получить банковское финансирование», — отмечается в сообщении.По данным ведомства, для выдачи займов использовались две схемы.В первом случае нотариально оформлялся договор займа, однако фактические условия сделки в нем не отражались. Сумма включала как выданные заемщику средства, так и проценты за весь период пользования займом. В обеспечение возврата денег оформлялся залог имущества, констатировали в АФМ. Во втором случае факт займа маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось как обеспечение займа. После возврата денежных средств договор расторгался, и имущество возвращалось владельцу, констатировали в ведомстве.»Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок фактически осуществлялась систематическая выдача денежных средств под проценты и залог имущества», — говорится в сообщении. В результате незаконной деятельности получен преступный доход в размере 774 млн тенге, за счет которого приобретались дорогостоящие активы.»По приговору суда в доход государства конфискованы 6 квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге», — подчеркивается в сообщении.Приговор суда не вступил в законную силу.
